CVI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας «CVI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λ. Αθηνών 30, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1.1.2013 έως 31.12.2013.
2. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2013 έως 31.12.2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.1.2013 έως 31.12.2013.
4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.-31.12.14.
7. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
8. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Καταστατικό και τον Νόμο απαρτία για την λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 13 Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 στον ίδιο ως ανω τόπο για λήψη αποφάσεων επι των εν λόγω θεμάτων.
Σε περίπτωση που και κατά την Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Καταστατικό και τον Νόμο απαρτία για την λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 24 Ιουλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επι των εν λόγω θεμάτων.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την άνω ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Οι αποδείξεις κατάθεσης των εγγράφων νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει επίσης να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την άνω ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Αθήνα 08/06/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ