CVI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας «CVI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου, ημέρα Kυριακή, και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λ. Αθηνών 30, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1.1.2013 έως 31.12.2013.
2. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2013 έως 31.12.2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.1.2013 έως 31.12.2013.
4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την άνω ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Οι αποδείξεις κατάθεσης των εγγράφων νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει επίσης να κατατεθούν στο Ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την άνω ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Αθήνα 04/06/2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
